1.第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

2. 吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

3. 虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。

4.特征及其严重的社会危害性。

5.南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

6.我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

7.今日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

8. 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

9. 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

10. 很多人担心,通过“雅贿”洗钱,让贪官多了一些隐秘通道,更难查处,更多的贪官由此“吞舟是漏”。

11. 2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

12.如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

13. 根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

14.捕捉到在进入陈水扁办公室后,首先映入眼帘的是两尊关公像,看得出来陈水扁对关公的偏爱,只是关公向来是正义的化身,对照正深陷洗钱泥沼的扁家,格外讽剌。

15.但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

16. 最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

17. 打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。

18.第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

19.它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。

20.欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

21.刘得来说,他发现该公司通过一个名为“海融投资”的公司,在4个银行开了4个账户,存折与证券账户,存折之间相互倒账,涉嫌洗钱。

22. 洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。

23. 世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

24. 如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

25.第六部分：我国洗钱罪的完善。

26. 许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

27.杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。

28.最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

29. 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。

30.盗号、发掘漏洞攻击网站,有专人进行洗钱销赃,还有专人购买赃物。

31.2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

32. 去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

33. 我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

34.他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

35.巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

36. 第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

37. 但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

38.反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。

39. 瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

40.第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

41. 一是上游犯罪与下游犯罪,如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。

42. 第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

43. 罗淑蕾去年9月赴台北地检署按铃告发MG149案,指控柯文哲涉嫌违法洗钱、贪污及税捐稽征法。

44.台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。

45. 银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。

46. 据悉,台日黑道联手合作,从早期****贩毒走私、军火走私、卖春人肉市场已发展到到最近的***情片、地下钱庄、海外洗钱等等。

47.洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。

48. 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

49.洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。

50.阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。