1.在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。

2.隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

3. 银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。

4.本报长沙讯5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

5.捕捉到在进入陈水扁办公室后,首先映入眼帘的是两尊关公像,看得出来陈水扁对关公的偏爱,只是关公向来是正义的化身,对照正深陷洗钱泥沼的扁家,格外讽剌。

6. 其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

7. 去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

8. 欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

9.南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

10.尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。

11.反洗钱控制不力而受到的持续调查。

12. 本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。

13. 天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。

14. 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

15.在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。

16.虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。

17.特征及其严重的社会危害性。

18.林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决.c om。

19. 新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。

20.盗窃罪与销赃罪。

21.新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。

22. 但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

23. 吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

24. 第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

25. 世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

26.Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

27.第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

28. 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

29. 第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。

30. 另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。

31. 尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。

32. 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。

33. 最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

34. *弯特侦组最近已密集传唤二次金改案、扁家洗钱案、企业给款案的相关被告,最快在本周将全案侦结。

35. Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

36. 杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。

37. 许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

38.众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。

39. 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

40. 一是上游犯罪与下游犯罪,如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。

41.巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

42. 这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。

43. 昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万元以上500万元以下罚款。

44. 根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

45. 罗淑蕾去年9月赴台北地检署按铃告发MG149案,指控柯文哲涉嫌违法洗钱、贪污及税捐稽征法。

46. 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

47. 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

48. 虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。

49.本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。

50.如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。