1.本报长沙讯5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

2. 一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。

3. 众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。

4.第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。

5. 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

6.去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

7. 第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

8.第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

9.洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。

10.洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。

11.另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。

12.洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。

13.在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。

14.2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

15.非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。

16.第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。

17.一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。

18. 洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。

19.其中九人还被控洗钱罪。

20. Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

21. 其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。

22. 反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。

23. 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

24. 在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。

25. 根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

26. 很多人担心,通过“雅贿”洗钱,让贪官多了一些隐秘通道,更难查处,更多的贪官由此“吞舟是漏”。

27. 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。

28.阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。

29. 例如，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？

30.今日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

31.甚至在皮包公司，复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前，它已经有价了。

32. 瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

33.隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

34. 本报长沙讯5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

35.这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。

36.打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。

37. 最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

38.他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

39. 林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决。

40. 如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

41. 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

42. 上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。

43.昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万元以上500万元以下罚款。

44. 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

45. 前言主要介绍了洗钱罪的概念、特征及其严重的社会危害性。

46. 2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

47. 我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

48.欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

49.洗钱等案。

50.如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。